Geldwäschebeauftragter & Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention dient der Bekämpfung von Geldwäsche und organisierter Kriminalität. Das Geldwäschegesetz verpflichtet Wettbüros bzw. Wettvermittler, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen und die Mitarbeiter für verdächtige Transkationen zu sensibilisieren und interne Maßnahmen umzusetzen die während dem Geschäftsprozess stets die Sorgfaltspflicht beachten.

Die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten werden im Geldwäschegesetz bestimmt. Dazu gehören Risikoanalysen und Risikomanagement, Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldungen.

Unser Team aus allen Bereichen deckt den Bedarf ab und sichert Ihnen eine effektive Geldwäscheprävention bzw. Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.